prikaz prve stranice dokumenta Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija
  Download
PDF 1.63 MB
Scientific paper - Review paper
Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija
Odabrani prijevodi, 4 (2013), 16; 1-21. https://doi.org/10.3326/op.16
Cindori, Sonja

Cite this document

Cindori, S. (2013). Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija. Odabrani prijevodi, 4. (16), 1-21. doi: 10.3326/op.16

Cindori, Sonja. "Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija." Odabrani prijevodi, vol. 4, no. 16, 2013, pp. 1-21. https://doi.org/10.3326/op.16

Cindori, Sonja. "Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija." Odabrani prijevodi 4, no. 16 (2013): 1-21. https://doi.org/10.3326/op.16

Cindori, S. (2013) 'Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija', Odabrani prijevodi, 4(16), pp. 1-21. doi: 10.3326/op.16

Cindori S. Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija. Odabrani prijevodi [Internet]. 2013 June 20 [cited 2024 November 14];4(16):1-21. doi: 10.3326/op.16

S. Cindori, "Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija", Odabrani prijevodi, vol. 4, no. 16, pp. 1-21, June 2013. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:242:204718. [Accessed: 14 November 2024]

Please login to the repository to save this object to your list.
Metadata
Title (croatian)Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija
AuthorSonja Cindori
Author's institutionUniversity of Zagreb
Faculty of Law
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Abstract (croatian)
Sustav procjene rizika zaživio je u Republici Hrvatskoj 2009. kao nezaobilazna posljedica usklađivanja s međunarodnim standardima, a osobito s Direktivom 2005/60/EZ o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Procjena rizika je pojam raznovrsnog sadržaja zbog čega zahtjeva, osim legislativne podloge, primjenu brojnih kriterija u svrhu učinkovite primjene u praksi. Na tom putu nalaze se sumnjive transakcije kao jedan od navedenih kriterija usko vezne uz procjenu stranke, transakcije, proizvoda ili usluge. Nesumnjivi doprinos sumnjivih transakcija kvaliteti sustava procjene rizika potvrdit će se podvrgavanjem statističkoj analizi nekolicine zemalja zapadne i sjeverne Europe. Povezivanjem striktnih, ali ujedno i dovoljno elastičnih odredbi zakona koji uređuju sustav prevencije pranja novca i financiranja terorizma sa statističkom analizom prijava sumnjivih transakcija, nametnut će se zaključci koji idu u prilog ili predstavljaju kritiku učinkovite primjene sustava procjene rizika u praksi. Koliko su sumnjive transakcije pouzdan kriterij analize procjene rizika, odnosno može li se smatrati jedinim, pokazat će spomenuta statistička analiza, uz mogućnost donošenja zaključaka suprotnih pojedinim studijama izrađenim u međunarodnim okvirima.
Keywords (croatian)
Languagecroatian
Publication typeScientific paper - Review paper
Publication statusPublished
Peer reviewPeer review - international
Publication versionPublished version
Journal titleOdabrani prijevodi
Numberingvol. 4, no. 16, pp. 1-21
e-ISSN1847-7445
DOIhttps://doi.org/10.3326/op.16
URN:NBNurn:nbn:hr:242:204718
Publication2013-06-20
Type of resourceText
Access conditionsOpen access
Terms of useLicence Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) icon
Created on2021-06-25 14:38:13