prikaz prve stranice dokumenta Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija
  Preuzmi
PDF 1.63 MB
Znanstveni rad - Pregledni rad
Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija
Odabrani prijevodi, 4 (2013), 16; 1-21. https://doi.org/10.3326/op.16
Cindori, Sonja

Citirajte ovaj rad

Cindori, S. (2013). Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija. Odabrani prijevodi, 4. (16), 1-21. doi: 10.3326/op.16

Cindori, Sonja. "Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija." Odabrani prijevodi, vol. 4, br. 16, 2013, str. 1-21. https://doi.org/10.3326/op.16

Cindori, Sonja. "Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija." Odabrani prijevodi 4, br. 16 (2013): 1-21. https://doi.org/10.3326/op.16

Cindori, S. (2013) 'Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija', Odabrani prijevodi, 4(16), str. 1-21. doi: 10.3326/op.16

Cindori S. Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija. Odabrani prijevodi [Internet]. 20.06.2013. [pristupljeno 30.10.2024.];4(16):1-21. doi: 10.3326/op.16

S. Cindori, "Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija", Odabrani prijevodi, vol. 4, br. 16, str. 1-21, Lipanj 2013. [Online]. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:242:204718. [Citirano: 30.10.2024.]

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:242:204718
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
Naslov (hrvatski)Pranje novca: korelacija procjene rizika i sumnjivih transakcija
AutorSonja Cindori
Autorova ustanovaSveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Sažetak (hrvatski)
Sustav procjene rizika zaživio je u Republici Hrvatskoj 2009. kao nezaobilazna posljedica usklađivanja s međunarodnim standardima, a osobito s Direktivom 2005/60/EZ o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Procjena rizika je pojam raznovrsnog sadržaja zbog čega zahtjeva, osim legislativne podloge, primjenu brojnih kriterija u svrhu učinkovite primjene u praksi. Na tom putu nalaze se sumnjive transakcije kao jedan od navedenih kriterija usko vezne uz procjenu stranke, transakcije, proizvoda ili usluge. Nesumnjivi doprinos sumnjivih transakcija kvaliteti sustava procjene rizika potvrdit će se podvrgavanjem statističkoj analizi nekolicine zemalja zapadne i sjeverne Europe. Povezivanjem striktnih, ali ujedno i dovoljno elastičnih odredbi zakona koji uređuju sustav prevencije pranja novca i financiranja terorizma sa statističkom analizom prijava sumnjivih transakcija, nametnut će se zaključci koji idu u prilog ili predstavljaju kritiku učinkovite primjene sustava procjene rizika u praksi. Koliko su sumnjive transakcije pouzdan kriterij analize procjene rizika, odnosno može li se smatrati jedinim, pokazat će spomenuta statistička analiza, uz mogućnost donošenja zaključaka suprotnih pojedinim studijama izrađenim u međunarodnim okvirima.
Ključne riječi (hrvatski)
Jezikhrvatski
Vrsta publikacijeZnanstveni rad - Pregledni rad
Status objaveObjavljen
Vrsta recenzijeRecenziran - međunarodna recenzija
Verzija publikacijeObjavljena verzija rada (izdavačev PDF)
Naslov časopisaOdabrani prijevodi
Brojčani podacivol. 4, br. 16, str. 1-21
e-ISSN1847-7445
DOIhttps://doi.org/10.3326/op.16
URN:NBNurn:nbn:hr:242:204718
Datum objave publikacije2013-06-20
Vrsta resursaTekst
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna (CC BY-NC-ND 4.0)
Datum i vrijeme pohrane2021-06-25 14:38:13